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随着诈骗及洗钱手法不断翻新,国泰金控继去(2024)年10月与刑事局签署「金融阻骇反诈暨资安联防合作意向书」进行资安情资交流后,公私合作再升级,今(15)日在法务部部长郑铭谦蒞临见证下,由国泰金控总经理李长庚与臺湾高等检察署检察长张斗辉共同签署「可疑 ...
近日,中国人民银行黑龙江省分行行政处罚决定信息公示显示,黑龙江通河农村商业银行因存在6项违法行为被罚:包括违反金融统计、账户管理、条码支付管理、金融科技管理、征信管理规定,以及未按要求报送大额交易或可疑交易报告,据此该行被处以警告、通报批评及88.8 ...
英国威廉王子与哈里王子的20岁远房表妹罗西.罗什(Rosie ...
英国威廉王子与哈里王子的表妹罗茜·罗奇于7月14日在英国威尔特郡诺顿的家中逝世,年仅20岁。现场发现一把枪支,案件已由验尸官展开调查。据报道,罗茜当时正在与朋友们准备出游、打包行李,家人发现了她的遗体。验尸官称,警方初步认定此案“无可疑情事,无第三方 ...
自2005年起,人民银行上海总部建立起重点可疑交易报告制度,要求金融机构加强对可疑交易的分析研判,按统一的要求报送重点可疑交易报告。经过 ...
银行如何提高可疑交易报告有效性作者:陈敏婧针对可疑交易进行监测,是银行反洗钱工作主要任务之一,当发现交易有可疑情形时,须及时向人民 ...
记者获悉,修订后的反洗钱法对反洗钱制度体系进行了完善,现行反洗钱规章是在2006年反洗钱法框架下对反洗钱规定的细化,反洗钱法修订并实施后,有必要对现有反洗钱规章进行修订、清理,以确保反洗钱制度体系有序衔接。
7月14日,陕西安康市民冯先生向极目新闻反映,今年2月,他结婚时给妻子买的三金首饰和女方陪嫁的十几万元现金放在家中的密码箱里,一个多月后被盗。排查小区监控发现可疑男子身影,但人脸识别效果不佳,暂未锁定小偷。密码箱被小偷扔在了通风口下方墙缝里。今年5月 ...
(马尼拉综合讯)菲律宾四年前轰动一时的斗鸡爱好者大规模失踪案有新突破,菲海岸警卫队根据线索在马尼拉以南的塔阿尔湖找到疑似烧焦的骨骸,法医正在检验是否为人骨。
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