联系我们：18617320573作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任（如需转载，请私信或联系作者本人获得授权）核心争议：低价售卡是商业行为，还是非法换汇的掩护？《法治时报》近期公布了一起江苏连 ...

个人换汇额度不足，有“好心人”表示愿意协助换汇，本以为遇到“热心肠”，不料却陷入了一场精心策划的陷阱中，白白损失钱款6万余元。近日，静安区检察院以盗窃罪对被告人蔡某某、汪某某提起公诉。2024年7月，许女士匆忙到公安机关报案，称其在银行换汇时结识蔡某 ...

几年前， 大温列治文的一位华裔女士在换汇时被劫匪用枪指着脑袋抢走了10万加元现金。 另一起案件中，一位华人小伙在换汇时遭遇枪击，全身多处中弹。 2021年，一位华人男子因私下换汇被两名黑人男子开枪杀死。

在财经领域，了解换汇汇率的计算方法以及相关注意事项至关重要。 换汇汇率的计算方法主要有以下几种： 直接标价法：是以一定单位的外国货币 ...

后来在一次大额交易时引起了新加坡警方的注意，因为她没有核实顾客的身份和资金来源，存在洗钱风险。被判坐牢2周！【更多阅读详情：中国女在新加坡帮100人换汇$70万！被捕后喊冤:不知是违法..】 ...

在澳大利亚联邦警察局领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查中，长江换汇因涉嫌洗钱被搜查，七人被逮捕。长江换汇被警方 ...

长江换汇被查引澳洲华人社区担忧 律师：合法资金用户无需过度担心 在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇因涉嫌洗钱等罪名被联邦警察搜查。有 ...

央视网消息：近期，中国驻旧金山总领事馆接到多名中国公民求助，反映遭遇换汇诈骗。诈骗分子多在朋友圈、微信群等发布广告，以“优惠汇率”和“便捷操作”吸引受害者上当。一旦上钩，有的受害者在给钱后无法联系上诈骗分子，有的受害者收款账户因涉及电诈资金汇入被有关部门依法查封，影响收款人正常工作、生活。 中国驻旧金山总领事馆谨提醒领区中国公民，切忌贪图便利或便宜，轻信各种私人换汇信息，不仅容易损失钱财，还可能成 ...

央视网消息：近期，中国驻旧金山总领事馆接到多名中国公民求助，反映遭遇换汇诈骗。诈骗分子多在朋友圈、微信群等发布 ...

货币兑换是经济活动中不可或缺的一部分，它涉及将一种货币转换为另一种货币，以满足不同的需求，如国际贸易、旅游 ...