【菲龙网专讯】2025年2月21日，菲律宾终于成功摘掉金融行动特别工作组（FATF）灰名单！经过一系列金融监管改革，菲律宾在金融行动特别工作组全体会议上正式宣布合规，重新赢得国际金融市场的信任！

据《联合早报》2月24日报道，国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于2024年2月21日将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中移除，标志着菲历时三年的整改取得成效。菲因2019年评估中暴露的18项反洗钱漏洞，于2021年6月被列入灰名单。此次除名得益于菲 ...

（马尼拉综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。

（马尼拉22日讯）菲律宾周六对被全球金融“灰名单”（grey list）除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融资而受到更严格的监控，可能会对全球金融交易造成影响。法新社报导，这个东南亚国家自2021年以来就被列入这份“防制洗钱金融行动小组” ...

韩国国际广播电台报道：北韩今年也被列入反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering ，FATF)的黑名单。反洗钱金融行动特别工作组当地时间21日在法国巴黎大会文件中宣布，将北韩、伊朗和缅甸指定为在反洗钱 ...

在2025年加密货币市场全面主流化的浪潮中，XBIT作为新兴的合规化交易平台，凭借其专注于Meme币 交易与去中心化金融 (DeFi ...

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾今天赞扬国际组织「防制洗钱金融行动小组」昨天将其从他们的「灰名单」移除。列入名单的国家会在洗钱和恐怖主义金融方面受到加强监督，有碍其全球金融交易。

总部位在巴黎的「防制洗钱金融行动小组」（Financial Action Task Force，FATF）自2021年起将菲律宾列入其灰名单，意味会与这些国家「一同合作来纠正其 ...

2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年1月1日起施行，习近平主席签署第三十八号主席令。这标志着中国反洗钱事业进入新的发展阶段，具有里程碑意义。一、修订背景情况党的十八大以来，习近平等中央领导同志多次就反洗钱工作作出重要 ...