美国司法部一份文件显示，MoonPay 首席执行官 Ivan Soto-Wright 和首席财务官 Mouna Ammari Siala 疑似成为加密骗局受害者，向一名冒充特朗普就职委员会联合主席 Steve Witkoff 的诈骗者转账超过 25 万美元 USDT。该诈骗者通过将电邮地址中的小写 “i” 替换为小写 “l” 实施伪装，诱导对方误以为是官方捐款请求。（The Block） ...

撰文：Bitrace加密货币交易担保平台是主要为东南亚黑灰产提供交易担保服务的撮合与中介平台，其服务对象涵盖洗钱、支付、查档、走私、博彩等非法活动关联实体，在当前已经成为网络犯罪集团的有力工具。而在这些常规犯罪类型之外，也有部分交易担保平台以「海外劳 ...

中国再传投资理财诈骗事件。 近日，一个名为 DGCX鑫慷嘉的投资理财平台暴雷，导致约200万名投资者血本无归引热议。 该平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）名义，谎称是DGCX中国官方分部，且通过美元稳定币USDT结算 ...

盗用杜拜黄金与商品交易所（DGCX）名义的大陆理财平台「DGCX鑫慷嘉」近日惊传暴雷！公司创办人黄鑫据传已卷款潜逃至海外，涉案金额至少达130亿元人民币（约新台币538亿元），使得200万名投资者血本无归。更令人髮指的是，黄鑫在逃离后，竟然还不忘奚落这些受害者「智商低」。

PANews 7月13日消息，Gate Launchpad 即将上线新一期项目 Pump.Fun（PUMP），支持用户以 USDT 认购，单笔最低认购 10 USDT，认购价格为 1 PUMP = 0.004 USDT。本次 Launchpad 总额度为 2,500,000,000 PUMP，单人最多可获得代币上限 12,500,000 PUMP。认购时间为 2025 年 7 月 13 日 22: ...

PANews 7月13日消息，Bybit 发文称，2025 年 7 月 12 日 UTC 时间 14:00，PUMP 公开代币发售正式启动。由于市场需求极为旺盛，代币在数秒内即告超额认购，导致部分用户成功获得分配额度，其他用户未能认购成功。已对所有用户的订单状态进行全面复核。为确保公平透明，代币分配严格遵循“先到先得”原则。在 Bybit 确认 ...

2025年，稳定币正在加速渗透全球加密市场和传统金融体系。以USDT和USDC为代表的主流稳定币流通规模快速扩大，已成为DeFi（去中心化金融）、跨境结算、支付结算、资产映射（RWA）、避险资金流动等核心场景的重要基础设施。行业数据显示，截至2025 ...

今天分享的是：2025加密行业专题报告：稳定币法案推动行业加速看好发行平台、支付以及RWA场景 报告共计：39页 稳定币：连接传统金融与区块链的桥梁 合规化进程加速重塑行业格局 ...

"DGCX 鑫慷嘉 " 利用稳定币 USDT 实现资金跨境转移，涉案金额高达 130 亿元。这个打着 " 迪拜黄金交易所中国分站 " 旗号、承诺日息 1% 的投资平台，最终被证明是一场精心设计的金融骗局。

稳定币在一周内增加了 27 亿美元，推动市场规模达到 2577 亿美元，USDT 稳坐王位，但 USDC 涨幅最大。• USDC 供应量增加 13.1 亿美元。• USDT 达到 1601.5 亿美元。• Tron 的 USDD 上涨 ...

事实上，关于 “DGCX 鑫慷嘉” 的风险提示，相关部门早已发出。但令人遗憾的是，这些警示并未阻止资金疯狂涌入。

多地预警提示风险后，这家打着虚拟货币名义的虚假投资理财平台“人去楼空”。 7月8日，北京商报记者注意到，近日，一家名为“DGCX鑫慷嘉”（以下简称“鑫慷嘉”）的投资理财平台在公开社交平台引发热议，网传这一平台共计200万名投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫在会员交流群中高调宣称，其本人已在国外。 从业务模式来看，鑫慷嘉盗用海外持牌交易所名 ...